公司治理

誠信經營

更新日期:2022/06/30

負責任的商業行為

為確保所有員工均能以最高倫理標準從事營運活動,我們訂有《誠信經營守則》、《行為準則》及《誠信經營作業程序及行為指南》, 規範員工在從事商業行為時應具備的倫理與責任,並廣泛宣導及深化道德廉潔之企業文化。

中華電信行為準則訂定目的,在於防制不當行為發生,並促使利害關係人行為符合誠信及道德、不圖取私人利益及遵守法令規章等。並鼓勵與本公司有商業往來之利害關係人,須遵守與中華電信員工相同之道德標準。

項目 說明
對員工
  • 全體員工必須100%簽署及接受《行為準則》宣導與訓練
  • 每年定期委託SGS-Taiwan,針對《行為準則》的落實情況,進行第三方獨立稽核(範圍涵蓋100%營運據點)
  • 內部稽核部門,依年度稽核計畫定期檢視誠信經營相關舉措之遵循及落實情形
對供應商
  • 於資格審查階段,檢視並要求訂定「行為準則與商業道德規範」,鼓勵並宣導內部員工符合相關規範,保持資訊公開透明
  • 定期委由SGS-Taiwan對承包商、供應商是否遵守相關法令及規範進行稽核,了解其落實程度。

為健全誠信經營之管理,配置資源與人員,由組織暨人才發展處負責協助董事會及管理階層制定、監督執行誠信經營政策與行為指南,定期(至少一年一次)向董事會報告,並由CAO(Chief Administrative Officer)擔任負責人,監督與指導商業道德和貪腐議題。

2021年受理申訴檢舉案計67件,截至2022年4月止,已經結案66件,進行查處中1件。2021年違反行為準則的紀律案計8件,均依據作業規定及處理原則辦理調查與議處,並函知全體員工以加強宣導,提高員工遵循行為準則之意識。

行為準則違反與預防改善措施

針為違反行為準則(CoC)事件,我們會針對違紀事件所屬類別,透過適當教育訓練場合及訪談介面,強化行為準則原則的宣導與溝通,並透過訪談、修正作業程序,及提升內部檢視稽核機制,來預防相關事件再次發生。

2021年違紀案件分類
分類 2021年件數
隱私 0
賄賂 0
歧視 0
誠信及道德 6
保護企業資產 2
合計 8

制度與程序

中華電信建立良好之公司治理制度,參照臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心制定之「上市上櫃公司治理實務守則」, 訂定「中華電信公司治理守則」,以茲遵循。

為了成為最有價值與最值得信賴的資通訊公司,我們由不同領域的專業人士擔任獨立董事,一方面藉其專長協助公司進一步強化公司治理,同時也在風險管理與正派經營方面,扮演協助投資大眾監督公司的角色。

中華電信堅守政治中立,避免公司內部資金、人力、設施或其它資源用於政治目的。

舉報管道與保護

我們建置多元溝通及申訴管道,確保內外部利害關係人的需求及建議,能夠傳達到公司相對應單位並獲得妥適的回應。若發現有任何違規、不法之虞者,亦可透過相關管道,提出申訴及檢舉。

針對舉報人身分,我們會嚴加保密,不會因檢舉案件,而對檢舉人予以解僱、降調、減薪等不利處分,具備具法律保護、正式的匿名舉報人保護制度。

內部稽核

內部稽核之目的在於協助董事會及經理人,檢查及覆核內部控制制度與衡量營運效率。 中華電信內部稽核單位隸屬董事會,依循規章制度執行內部稽核業務。 每年底依據風險評估結果擬定次年稽核計畫,提報董事會通過後,以網路資訊系統申報與主管機關備查。 中華電信內稽內控機制,經會計師查核及撰寫聲明於財報中。

2021年利益衝突資訊說明
項目 說明
跨董事會成員資格
  • 第9屆第12次董事會,解除獨立董事顏漏有兼任佳世達科技股份有限公司獨立董事之競業禁止限制案,已依規定自行迴避。
  • 第9屆第14次董事會,解除獨立董事林玉芬兼任信邦電子股份有限公司獨立董事之競業禁止限制案,已依規定自行迴避。
  • 第9屆第15次董事會,解除法人代表董事陳信宏兼任中華網龍股份有限公司獨立董事之競業禁止限制案,已依規定自行迴避。
與供應商及其他利害關係人的交叉持股
  • 依據金管會「公開發行公司取得或處分資產處理準則規定」訂定「中華電信股份有限公司取得或處分資產處理程序」,並依據證券發行人財務報告編製準則認定關係人,於網頁公告關係人清單。
  • 依「中華電信股份有限公司取得或處分資產處理程序」規定,與關係人交易金額達新臺幣3億元以上者,應將交易相關資料提報審計委員會同意,再提交董事會通過後,始得簽訂交易契約及支付款項,並依重大訊息處理程序之申報期限將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報。
控股股東 中華電信之主要控股股東為交通部,並無利害衝突的情事而致損害投資人的權益。
相關方、其關係、交易與未清餘額 以股東會年報中財報的關係人附註達成揭露需求。