公司治理

風險管理組織

更新日期:2024/01/16

CHT 風險管理委員會

為確保公司的穩健經營,中華電信董事會為本公司風險管理之最高決策管理單位,負責檢視,監督及審核企業風險管理政策及機制。

中華電信2016年正式成立「風險管理委員會」,由總經理擔任召集人。經由定期召開委員會精進機制、每月向總經理陳報執行情形、每季向董事會層級報告運作情形及重大風險事件;
中華電信並於2023年8月9日董事會通過於董事會功能性委員會增設「風險管理委員會」,組成之成員為獨立董事過半,且主席為獨立董事。並將原總經理主持之「風險管理委員會」更名為「風險管理推動委員會」;2023年8月9日前,定期向審計委員會與董事會報告,2023年8月9日後,定期向風險管理委員會與董事會報告;藉由前述措施,確保風險應變之有效執行,以達成風險管控;
2023年共計召開3次經營層級風險管理會議,包括風險管理委員會2次、風險管理推動委員會1次;4次於董事會功能性委員會報告,包括3次於審計委員會報告、1次於風險管理委員會報告;以及4次於董事會報告

 

中華電信由董事會訂定風險管理政策、架構及文化,執行秘書處協助推動全公司風險管理活動,並由稽核處複核風險。

我們特別重視企業營運風險的管控,除日常營運核決程序之第一道管控外,訂有《風險管理規則》及《風險管理作業要點》,做為全體員工執行作業的第二道管控機制。此外,中華電信稽核處,按年度稽核計畫,定期執行年度稽核,並針對主要風險進行管控,稽核結果會彙報至董事會,協助董事會及經理人檢查及複核內控缺失,並衡量各項營運風險之管理成果及效率,為第三道管控。

落實企業風險文化

我們設有企業風險管理系統(ERM),管控各項業務之風險,並將風險管理成果與高階經理人績效評核連動,落實風險管理文化。

面向 說明
組織面
  • 2016年正式成立「風險管理委員會」,定期召開委員會精進機制、每月向總經理陳報執行情形、每季向董事會層級報告運作情形及重大風險事件
  • 2023年8月9日董事會通過於董事會功能性委員會增設「風險管理委員會」,進行風險管理相關運作機制之監督;另將原總經理主持之「風險管理委員會」更名為「風險管理推動委員會」,進行公司跨部門溝通協調,落實風險管理政策及風險管理運作。2023年8月9日前,「風險管理委員會」定期向審計委員會與董事會報告;2023年8月9日後,「風險管理推動委員會」定期向風險管理委員會與董事會報告
  • 2023年共計召開3次經營層級風險管理會議,包括風險管理委員會2次、風險管理推動委員會1次;4次於董事會功能性委員會報告,包括3次於審計委員會報告、1次於風險管理委員會報告;以及4次於董事會報告
政策面
  • 由董事會訂定風險管理政策及架構
  • 《風險管理規則》為全體員工執行各項業務之依據
管理系統
  • 企業風險管理系統(ERM),定期管控業務風險,並滾動式追蹤
評估工具
  • 以「風險分析矩陣」為評估工具,進行營運面、策略面、法遵面、報導面等各類型風險的評估
  • 針對重點營運項目、關鍵ESG議題(含氣候變遷相關風險),加強執行敏感度分析與壓力測試
  • 依照《氣候相關財務揭露建議書》(Task Force on Climate Related Financial Disclosure,簡稱TCFD),分析營運範疇與上下游,以及資產整個生命週期的短中長期的氣候風險與機會
考核面
  • 風險管理推動委員會推動落實公司風險管理行動,並評核風險管控績效
  • 管控成果納入各機構績效評核項目
回饋與改善
  • 每月追蹤風險狀況,陳報風險管理推動委員會召集人,並副知稽核單位
  • 定期召開風險管理推動委員會(除各委員外,稽核長列席),並向審計委員會(2023/8/9前)/風險管理委員會(2023/8/9/後)報告,以及向董事會報告
  • 依據風險管理推動委員會、審計委員會/風險管理委員會、及董事會決議,精進風險管理機制,確保流程更符合企業經營風險管理之需求
2023年執行成果
  • 2023年2/8、7/4、10/5共召開3次經營層級之風險管理會議,聚焦與目標連結之企業層級風險,及探討重大風險議題方向
  • 2023年3/29、5/8、8/7向審計委員會報告、10/25向風險管理委員會報告;1/31、5/10、8/9、11/8向董事會報告風險管理執行情形
  • 2023年積極追蹤與執行各項風險減緩行動,有效控制最終殘餘風險於整體風險胃納範圍內
 

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