讀取中...
![](/zh-TW/home/cht/-/media/Web/Images/Web_2024/About-CHT/About-CHT/aboutusbannerxxl7e3c3d9d.png)
![](/zh-TW/home/cht/-/media/Web/Images/Web_2024/About-CHT/About-CHT/aboutusbannermdb93612d8.png)
董事會
董事會
依本公司章程規定,本公司置董事7至15人組織董事會,任期3年,連選得連任,且其中應有1/5專家代表。本公司董事會置董事長1人,由董事會選舉產生,對內為董事會主席,對外代表本公司。
本公司自第5屆董事會起,於章程所定董事名額中,置獨立董事至少3人。董事選舉方式採候選人提名制度,獨立董事與非獨立董事一併進行選舉,分別計算當選名額;董事會及持有本公司已發行股份總數1/100以上股份之股東,得於本公司公告受理董事候選人提名期間內,以書面向公司提出候選人名單;股東於股東會就候選人名單中選任。
董事會之職權包括但不限於:資本增減之擬定、公司組織規程之核定、國內外分支機構設立、變更或撤銷、年度營業預算決算之審定、盈餘分配或虧損彌補之擬定、國內外借款金額期限之核定、轉投資金額之核定、發行公司債之核定、人事採購會計及內控制度之核定、董事會及功能性委員會組織規程之訂定及修正、獨立董事之職責範疇規則之訂定及修正、經理人之任免、財務會計及內部稽核主管之任免、員工待遇標準之核定、本公司薦舉至轉投資公司之董事長、總經理之核定,及其他依照法令及股東會決議賦予之職權。
董事會成員
功能性委員會
董事會通過規章
董事會重要決議
董事會績效評估
董事進修情形
董事會成員落實多元化情形
本公司第10屆董事會由13名董事組成,包括8名非獨立董事及5名獨立董事,其中女性董事3名,13名董事皆為中華民國國籍。本公司董事會整體已具備:營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策等能力;董事會成員並具備產業經驗及專業能力:經營管理經驗10名、永續發展(ESG)經驗11名、資通訊經驗7名、金融科技經驗3名、稽核/風險管理經驗7名、商務與行銷經驗6名、影視音/文化創意經驗1名、人力資源管理與發展經驗3名、法務專業2名、會計/財務專業3名。(詳 董事會成員落實多元化情形)
董事會出席率
參照臺灣證券交易所111年公司治理評鑑指標:「受評年度全體董事之董事會實際出席率是否達85%以上」,本公司已訂定中董事會績效評估辦法,將「各董事平均實際出席董事會情形達85%以上」列入評估項目。本公司112年共召開9次會議,各董事平均出席率達98%以上。(詳董事會出席率)
董事薪酬與永續績效連結性
中華電信董事均由董事會及持股達法定比例的股東提名,並經股東會選任;為促使董事績效與公司永續願景及短、中、長期策略目標相連結,評量其應有之核心能力、強化當責,並落實績效與薪酬連動、留任與吸引關鍵人才加入董事會,薪資報酬委員會依公司章程等相關規定,將永續經營策略目標彈性納入董事薪酬核予之指標考量項目,與其變動薪酬發揮實質的連動效應,達到雙贏。
董事個別薪酬揭露
「本公司董事對公司提升及強化公司治理本著高度支持,每位董事均同意揭露個別薪酬,讓薪酬資訊更加透明化,同時讓我們的股東對本公司永續經營發展更有信心。本公司自2024年施行並將於年報及股東會議事手冊中針對董事薪酬進行個別揭露。」
*董事酬金:請參閱2023年公司年報p.30-33
公司治理主管
本公司業於108年3月19日第8屆董事會第17次會議通過設置公司治理主管。現任公司治理主管於112年8月9日第10屆董事會第7次會議通過由夏安安協理專任。(詳公司治理主管及其職責)
組成成員
審計委員會
薪資報酬委員會
永續發展暨策略委員會
風險管理委員會
董事 |
審計委員會 |
薪資報酬委員會 |
永續發展暨策略委員會 |
風險管理委員會 |
---|---|---|---|---|
郭水義
董事長 |
※ |
|||
林昭陽
執行業務董事 |
★ |
★ |
||
張信一
非執行業務董事 |
★ |
★ |
||
曾世宏
非執行業務董事 |
★ |
|||
林玉芬 *
獨立董事 |
★ |
※ |
★ |
★ |
呂忠津 *
獨立董事 |
★ |
★ |
★ |
|
杜奕瑾 *
獨立董事 |
★ |
★ |
★ |
|
林世銘 *
獨立董事 |
※ |
★ |
★ |
★ |
陳嘉鐘 *
獨立董事 |
★ |
★ |
★ |
※ |
註:* 獨立董事/ ★ 委員會委員/ ※ 委員會召集人
審計委員會
本公司設有審計委員會,由全體獨立董事組成。主要職責為審議或處理下列事項:
一、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證
之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告。
十一、 企業併購法規範之併購事項。
十二、第一季至第三季財務報告。
十三、核定本公司簽證會計師年度審計及非審計服務事項。
十四、與本公司簽證會計師進行溝通及交流。
十五、協商管理階層與本公司簽證會計師間關於財務報告方面之意見分歧。
十六、與管理階層及本公司簽證會計師討論本公司其他財務資訊以及美國證券交易法要求之報告。
十七、其他本公司或主管機關規定之重大事項。
薪資報酬委員會
董事會於94年11月決議設置薪酬委員會,原由五位董事組成,於100年8月26日第6屆董事會第10次會議變更名稱為薪資報酬委員會,改由三位董事組成,負責訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
永續發展暨策略委員會
本公司於92年10月21日第3屆董事會第10次會議通過設置策略委員會,並於112年8月9日第10屆董事會第7次會議通過將「策略委員會」更名為「永續發展暨策略委員會」,該委員會目前由九名董事組成,其中五名為獨立董事;本委員會旨在提升本公司董事會效能,針對公司發展重要課題召開會議討論,會議結論必要時提報董事會議決。
前項所列之重要議題,包括但不限於:永續發展政策及管理方針訂定、中長期發展目標及策略、重大投資與併購、組織機構重大調整、經營執照取得或繳回、年度營運計畫及預算之編製修訂及資本額增減等。
風險管理委員會
本公司於112年8月9日第10屆董事會第7次會議通過設置「風險管理委員會」,以強化董事會職能及風險管理機制。本委員會由三至七位董事組成,過半數成員由本公司獨立董事擔任。其職權如下:
一、審查風險管理政策、程序與架構,並定期檢討其適用性與執行效能;
二、核定風險胃納(風險容忍度),導引資源分配;
三、確保風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險,並融合至日常營運作業流程中;
四、 核定風險控管的優先順序與風險等級;
五、審查風險管理執行情形,提出必要之改善建議,並定期(至少一年一次)向董事會報告;
六、執行董事會之風險管理決策。
-
中華電信股份有限公司章程
-
中華電信股份有限公司董事會組織規程
-
中華電信股份有限公司審計委員會組織規程
-
中華電信股份有限公司董事會薪資報酬委員會組織規程
-
中華電信股份有限公司永續發展暨策略委員會組織規程
-
中華電信股份有限公司風險管理委員會組織規程
-
中華電信股份有限公司董事會議事規範
-
中華電信股份有限公司董事選舉辦法
-
中華電信股份有限公司董事會績效評估辦法
-
中華電信股份有限公司處理董事要求之標準作業程序
-
中華電信股份有限公司獨立董事之職責範疇規則
-
中華電信股份有限公司治理守則
-
中華電信股份有限公司永續發展實務守則
-
中華電信股份有限公司取得或處分資產處理程序
-
中華電信股份有限公司重大訊息處理作業程序
-
中華電信股份有限公司資金貸與他人作業程序
-
中華電信股份有限公司背書保證作業程序
-
中華電信股份有限公司關係人相互間財務業務相關作業規範
-
中華電信股份有限公司防範內線交易管理控制作業要點
-
中華電信股份有限公司行為準則
-
中華電信反貪腐反賄賂與反洗錢政策
-
中華電信股份有限公司誠信經營守則
-
中華電信股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南
董事會重要決議
- 第十屆董事會
- 第九屆董事會
- 第八屆董事會
- 第七屆董事會
- 第六屆董事會
- 第五屆董事會
- 第四屆董事會
- 第三屆董事會
重要決議
-
第11次會議重要決議
2024/05/10 -
第6次臨時會議重要決議
2024/04/17 -
第10次會議重要決議
2024/02/23 -
第9次會議重要決議
2024/01/26 -
第5次臨時會議重要決議
2023/12/22 -
第8次會議重要決議
2023/11/08 -
第7次會議重要決議
2023/08/09 -
第4次臨時會議重要決議
2023/07/07 -
第3次臨時會議重要決議
2023/06/29 -
第6次會議重要決議
2023/05/10 -
第2次臨時會議重要決議
2023/05/05 -
第5次會議重要決議
2023/02/24 -
第4次會議重要決議
2023/01/31 -
第3次會議重要決議
2022/11/04 -
第1次臨時會議重要決議
2022/09/16 -
第2次會議重要決議
2022/08/05 -
第1次會議重要決議
2022/05/30
重要決議
-
第19次會議重要決議
2022/05/06 -
第18次會議重要決議
2022/04/13 -
第9次臨時會議重要決議
2022/03/04 -
第17次會議重要決議
2022/02/23 -
第16次會議重要決議
2022/01/25 -
第8次臨時會議重要決議
2021/12/29 -
第7次臨時會議重要決議
2021/12/23 -
第15次會議重要決議
2021/11/05 -
第6次臨時會議重要決議
2021/10/20 -
第5次臨時會議重要決議
2021/09/28 -
第14次會議重要決議
2021/08/05 -
第4次臨時會議重要決議
2021/06/01 -
第13次會議重要決議
2021/05/06 -
第3次臨時會議重要決議
2021/04/07 -
第12次會議重要決議
2021/02/23 -
第11次會議重要決議
2021/01/26 -
第10次會議重要決議
2020/12/15 -
第9次會議重要決議
2020/11/06 -
第8次會議重要決議
2020/08/05 -
第7次會議重要決議
2020/05/06 -
第6次會議重要決議
2020/02/26 -
第5次會議重要決議
2020/01/21 -
第2次臨時會議重要決議
2020/01/08 -
第4次會議重要決議
2019/12/17 -
第3次會議重要決議
2019/11/13 -
第1次臨時會議重要決議
2019/09/18 -
第2次會議重要決議
2019/08/13 -
第1次會議重要決議
2019/06/24
重要決議
-
第18次會議重要決議
2019/05/08 -
第8次臨時會議重要決議
2019/04/22 -
第17次會議重要決議
2019/03/19 -
第16次會議重要決議
2019/01/29 -
第15次會議重要決議
2018/12/11 -
第14次會議重要決議
2018/11/06 -
第12次會議重要決議
2018/05/03 -
第11次會議重要決議
2018/03/13 -
第10次會議重要決議
2018/01/30 -
第7次臨時會議重要決議
2017/12/27 -
第9次會議重要決議
2017/12/05 -
第8次會議重要決議
2017/11/06 -
第6次臨時會議重要決議
2017/09/29 -
第7次會議重要決議
2017/08/08 -
第5次臨時會議重要決議
2017/05/26 -
第6次會議重要決議
2017/05/08 -
第4次臨時會議重要決議
2017/04/20 -
第5次會議重要決議
2017/03/07 -
第4次會議重要決議
2017/01/24 -
第3次臨時會議重要決議
2016/12/29 -
第2次臨時會議重要決議
2016/12/15 -
第3次會議重要決議
2016/11/11 -
第1次臨時會議重要決議
2016/09/19 -
第2次會議重要決議
2016/08/09 -
第1次會議重要決議
2016/06/27
重要決議
-
第4次臨時會議重要決議
2016/04/21 -
第3次臨時會議重要決議
2016/03/23 -
第14次會議重要決議
2016/03/11 -
第2次臨時會議重要決議
2016/01/27 -
第13次會議重要決議
2015/11/10 -
第12次會議重要決議
2015/08/11 -
第11次會議重要決議
2015/05/11 -
第10次會議重要決議
2015/02/13 -
第1次臨時會議重要決議
2014/12/16 -
第9次會議重要決議
2014/11/11 -
第8次會議重要決議
2014/08/12 -
第7次會議重要決議
2014/05/13 -
第6次會議重要決議
2014/03/25 -
第5次會議重要決議
2014/01/28 -
第4次會議重要決議
2013/12/17 -
第3次會議重要決議
2013/10/31 -
第2次會議重要決議
2013/08/13 -
第1次會議重要決議
2013/06/25
重要決議
-
第4次臨時會議重要決議
2013/05/14 -
第22次會議重要決議
2013/04/30 -
第3次臨時會議重要決議
2013/04/01 -
第21次會議重要決議
2013/03/26 -
第20次會議重要決議
2013/01/29 -
第19次會議重要決議
2012/12/25 -
第18次會議重要決議
2012/10/23 -
第17次會議重要決議
2012/08/29 -
第16次會議重要決議
2012/06/26 -
第15次會議重要決議
2012/04/27 -
第14次會議重要決議
2012/03/27 -
第13次會議重要決議
2012/02/21 -
第2次臨時會議重要決議
2012/01/19 -
第12次會議重要決議
2011/12/20 -
第11次會議重要決議
2011/10/25 -
第10次會議重要決議
2011/08/26 -
第1次臨時會議重要決議
2011/08/12 -
第9次會議重要決議
2011/06/28 -
第8次會議重要決議
2011/04/26 -
第7次會議重要決議
2011/03/29 -
第6次會議重要決議
2011/02/23 -
第5次會議重要決議
2010/12/28 -
第4次會議重要決議
2010/10/26 -
第3次會議重要決議
2010/08/24 -
第2次會議重要會議
2010/07/27 -
第1次會議重要決議
2010/06/18
重要決議
-
第8次臨時會議重要決議
2010/05/31 -
第23次會議重要決議
2010/04/27 -
第22次會議重要決議
2010/03/30 -
第21次會議重要決議
2010/02/09 -
第7次臨時會議重要決議
2010/01/15 -
第20次會議重要決議
2009/12/22 -
第19次會議重要決議
2009/10/29 -
第18次會議重要決議
2009/08/25 -
第17次會議重要決議
2009/07/14 -
第16次會議重要決議
2009/04/28 -
第15次會議重要決議
2009/03/27 -
第14次會議重要決議
2009/02/24 -
第13次會議重要決議
2008/12/26 -
第12次會議重要決議
2008/10/24 -
第6次臨時會議重要決議
2008/10/09 -
第11次會議重要決議
2008/08/26 -
第5次臨時會議重要決議
2008/08/20 -
第10次會議重要決議
2008/06/27 -
第4次臨時會議重要決議
2008/06/16 -
第9次會議重要決議
2008/04/25 -
第8次會議重要決議
2008/03/25 -
第3次臨時會議重要決議
2008/03/04 -
第2次臨時會議重要決議
2008/02/21 -
第1次臨時會議重要決議
2008/01/22 -
第7次會議重要決議
2007/12/25 -
第6次會議重要決議
2007/12/03 -
第5次會議重要決議
2007/10/23 -
第4次會議重要決議
2007/08/28 -
第3次會議重要決議
2007/08/10 -
第2次會議重要決議
2007/07/10 -
第1次會議重要決議
2007/06/15
重要決議
-
第20次會議重要決議
2007/04/24 -
第19次會議重要決議
2007/03/23 -
第18次會議重要決議
2007/02/13 -
第17次會議重要決議
2006/12/26 -
第7次臨時會議重要決議
2006/11/27 -
第16次會議重要決議
2006/10/31 -
第15次會議重要決議
2006/08/29 -
第14次會議重要決議
2006/06/20 -
第6次臨時會議重要決議
2006/06/02 -
第13次會議重要決議
2006/04/25 -
第12次會議重要決議
2006/03/28 -
第11次會議重要決議
2006/02/21 -
第4次臨時會議重要決議
2006/02/09 -
第3次臨時會議重要決議
2006/01/06 -
第10次會議重要決議
2005/12/27 -
第9次會議重要決議
2005/11/08 -
第2次臨時會議重要決議
2005/09/29 -
第8次會議重要決議
2005/08/30 -
第7次會議重要決議
2005/06/28 -
第1次臨時會重要決議
2005/06/14 -
第6次會議重要決議
2005/04/26 -
第5次會議重要決議
2005/03/29 -
第4次會議重要決議
2004/12/28 -
第2次會議重要決議
2004/08/26 -
第1次會議重要決議
2004/06/25
選擇年度
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
-
董事持續進修與公司定期課程
2024/04/18