for space in mobile

公司治理

董事會

更新日期:2018/08/13

董事會

依本公司章程規定,本公司置董事7至15人組織董事會,任期3年,連選得連任,且其中應有1/5專家代表。本公司董事會置董事長1人,由董事會選舉產生,對內為董事會主席,對外代表本公司。董事會之職權包括但不限於:資本增減之擬定、公司組織規程之核定、國內外分支機構設立、變更或撤銷、年度營業預算決算之審定、盈餘分配或虧損彌補之擬定、國內外借款金額期限之核定、轉投資金額之核定、發行公司債之核定、人事採購會計及內控制度之核定、董事會及功能性委員會組織規程之訂定及修正、獨立董事之職責範疇規則之訂定及修正、經理人之任免、財務會計及內部稽核主管之任免、員工待遇標準之核定、本公司薦舉至轉投資公司之董事長、總經理之核定,及其他依照法令及股東會決議賦予之職權。本公司自第5屆董事會起,於章程所定董事名額中,置獨立董事至少3人。董事選舉方式採候選人提名制度,獨立董事與非獨立董事一併進行選舉,分別計算當選名額,因此董事會及持有本公司已發行股份總數1/100以上股份之股東,得於本公司公告受理董事候選人提名期間內,以書面向公司提出候選人名單;股東於股東會就候選人名單中選任。本公司第8屆董事會目前有13名董事(含5名獨立董事),任期自105年6月24日至108年6月23日(詳 董事簡介)。

本公司自第7屆董事會起,設置審計委員會,由全體獨立董事組成,就公司法、證券交易法及其他法律對於監察人之規定,於審計委員會準用之。(詳 董事會委員會