公司治理

董事會

更新日期:2022/05/27

董事會

依本公司章程規定,本公司置董事7至15人組織董事會,任期3年,連選得連任,且其中應有1/5專家代表。本公司董事會置董事長1人,由董事會選舉產生,對內為董事會主席,對外代表本公司。董事會之職權包括但不限於:資本增減之擬定、公司組織規程之核定、國內外分支機構設立、變更或撤銷、年度營業預算決算之審定、盈餘分配或虧損彌補之擬定、國內外借款金額期限之核定、轉投資金額之核定、發行公司債之核定、人事採購會計及內控制度之核定、董事會及功能性委員會組織規程之訂定及修正、獨立董事之職責範疇規則之訂定及修正、經理人之任免、財務會計及內部稽核主管之任免、員工待遇標準之核定、本公司薦舉至轉投資公司之董事長、總經理之核定,及其他依照法令及股東會決議賦予之職權。

董事簡介

本公司自第5屆董事會起,於章程所定董事名額中,置獨立董事至少3人。董事選舉方式採候選人提名制度,獨立董事與非獨立董事一併進行選舉,分別計算當選名額,因此董事會及持有本公司已發行股份總數1/100以上股份之股東,得於本公司公告受理董事候選人提名期間內,以書面向公司提出候選人名單;股東於股東會就候選人名單中選任。本公司第10屆董事會選任13名董事(含5名獨立董事),任期自111年5月27日至114年5月26日(詳 董事簡介)。

董事會成員落實多元化情形

本公司第10屆董事會由13位董事組成,包括8位非獨立董事及5位獨立董事,其中3名為女性;13名董事皆為中華民國國籍。本公司董事會整體已具備:營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等之能力;董事會成員並具備產業經驗及專業能力:經營管理經驗10名、公司治理經驗10名、資通訊經驗7名、金融科技經驗3名、稽核/風險管理經驗7名、商務與行銷經驗6名、影視音/文化創意經驗1名、人力資源管理與發展之專長3名、法律專業2名、會計/財務專業3名。董事會成員落實多元化情形

董事會委員會

本公司自第7屆董事會起,設置審計委員會,由全體獨立董事組成,就公司法、證券交易法及其他法律對於監察人之規定,於審計委員會準用之。(詳 董事會委員會

董事會出席率

參照臺灣證券交易所110年公司治理評鑑指標:「受評年度全體董事之董事會實際出席率是否達85%以上」,本公司已訂定中董事會績效評估辦法,將「各董事平均實際出席董事會情形達85%以上」列入評估項目。本公司110年共召開11次會議,各董事平均出席率達97%以上。(詳 董事會出席率

董事會績效評估執行結果

本公司已於108年8月13日第9屆董事會第2次會議通過訂定董事會績效評估辦法,110年已完成董事會成員自我評估自評、董事會績效評估自評、功能性委員會績效評估自評。(詳 110年董事會績效評估執行結果

公司治理主管

本公司已設置公司治理主管,由法律事務處協理兼任,並指定專責單位為董事會秘書室及財務處分別推動公司治理相關事宜。110年公司治理主管已完成23小時進修時數,符合擔任第一年需進修18小時之規定。(詳公司治理主管及其執行情形