經濟面

公司治理

更新日期:2019/08/08

中華電信建立良好之公司治理制度,參照臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心制定之「上市上櫃公司治理實務守則」,訂定「中華電信公司治理守則」,以茲遵循。為了成為最有價值與最值得信賴的資通訊公司,我們由不同領域的專業人士擔任獨立董事,一方面藉其專長協助公司進一步強化公司治理,同時也在風險管理與正派經營方面,扮演協助投資大眾監督公司的角色。中華電信堅守政治中立,避免公司內部資金、人力、設施或其它資源用於政治目的。2019年3月中華電信經董事會通過增設公司治理主管,由鍾國強擔任。

 

最高治理結構

中華電信董事會為公司最高治理機構,具選任與提名高階管理者的職責,並負責制定及審核企業社會責任及永續發展策略。第9屆董事選任13人,男性12名、女性1名(獨立董事男性4名、女性1名)。董事任期為3年(自2019年6月21日起至2022年6月20日止)。同時,為確保治理的獨立性並兼具利害關係人觀點,由全體獨立董事組成審計委員會。
中華電信獨立董事及外部董事,可就其不同專才及領域,提供專業客觀的意見,有助於董事會做出對公司及股東最有利的決策。為了保障董事免於因執行職務,而遭受第三人訴訟所引發的個人責任及財務損失,我們亦為董事購買責任險。
關於中華電信董事會資訊,請詳董事會

重視道德廉潔

為確保所有員工均能以最高倫理標準從事營運活動,我們訂有《誠信經營守則》、《行為準則》、《誠信經營作業程序及行為指南》,規範員工在從事商業行為時應具備的倫理與責任,並廣泛宣導及深化道德廉潔之企業文化。除了納入新進員工的訓練課程,全體員工每年也要定期上網重新閱讀並進行測驗,2018年除了施測期間因故不在的員工外,皆完成測驗;同時設有安全嚴謹且保密的員工舉報申訴機制。

防範貪腐

中華電信訂有《從業人員考核要點》及《從業人員獎懲標準》做為員工考核依據,若遇有足資鼓勵的事蹟或應懲戒行為時,依規定即時辦理獎懲。同時設有安全嚴謹的員工保密舉報機制,員工資訊入口網站之「員工園地」中,設有受理員工申訴檢舉專線等資訊。2018年內部申訴(紀律查處、洩密查處兩類)共受理52件、結案50件,查處中2件,查證結果有違反行為準則的紀律案計14件,均依據作業規定及處理原則辦理調查及後續議處,以導正從業人員依章行事、維護公司紀律及股東權益。

請參考:中華電信反貪腐政策

內稽制度

 內部稽核之目的在於協助董事會及經理人,檢查及覆核內部控制制度與衡量營運效率。中華電信內部稽核單位隸屬董事會,依循規章制度執行內部稽核業務。每年底依據風險評估結果擬定次年稽核計畫,提報董事會通過後,以網路資訊系統申報與主管機關備查。
請參考:中華電信內部稽核組織及運作

 

避免利益衝突

中華電信董事長身兼執行長,董事的選任係依相關法令及中華電信章程規定,採候選人提名制度,由董事會及符合法定持股比例要求的股東提名,依法定程序辦理董事提名公告、提名及審查作業,為避免最高治理機構的利益衝突,我們按下列程序進行嚴謹的控管,包括:

• 新任董事均須簽署願任同意書,遵守公司法第23條的規定,忠實執行業務及盡善良管理人的注意義務。

• 所有董事均須簽署聲明書,聲明已確知公司法第206條有關表決權行使的迴避內容及違反時的法律效力。

在董事的高道德自律標準及完整機制的運作下,中華電信董事會成立迄今 並未有任何利益衝突事件發生。此外,董事會通過《中華電信股份有限公司治理守則》共五十條,除內部公告並函請各單位確實執行外,並由董事會秘書室定期追蹤評估。

 

透明資訊揭露

        中華電信秉持誠信、負責及值得信賴的公司治理精神,透過官網、公開資訊觀測站、公司年報、企業社會責任報告書,以及各式記者會、法說會等多元的資訊透明管道,加強與利害關係人溝通,提升資訊揭露的速度、品質、平衡度及可信度。證交所於2019年公布之第五屆公司治理評鑑中華電信獲評前20%。

強化業務管理品質

        為提升業務行銷的品質,建立消費者對中華電信品牌的信任,並維護良好的商譽及企業形象,我們訂有《業務行銷規範》,以確保業務行銷的執行符合法令及主管機關的規範與要求,並將規範的符合狀況列入高階主管的考評項目之中。因致力於遵循相關規範,2018年無因業務行銷遭主管機關裁罰的重大案件。

 

 

 

創造股東價值

中華電信財務健全,多年來穩定經營、持續獲利。我們也年年依法誠實納稅,為國家做出實質且重大的貢獻。儘管我國電信經營環境充滿挑戰,我們仍持續專注本業、開創新猷,為股東創造最大價值。2018年,中華電信合併總營收為2,155億元。2018年,中華電信合併所得稅有效稅率約18.95%,與法定稅率20%及全球產業平均的差異主要為依據我國所得稅法第4條,營利事業投資國內其他營利事業,獲配的股利淨額或盈餘淨額免徵所得稅;另依產業創新條例第10條申請投資抵減的租稅優惠。
請參考:中華電信稅務政策